上证报中国证券网讯据上海期货交易所1月8日消息，上期所持续对违法违规行为进行查处。2023年12月份查处情况如下：
异常交易行为管理方面，处理异常交易行为20起，其中自成交超限18起，大额报撤单2起，通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示22次，将4个客户列入重点关注名单，在会员服务系统通报5次，配资平台官网对1名客户采取限制开仓的监管措施并进行全市场公告。
实际控制关系账户认定与协查方面，对238组551个客户进行实际控制关系认定，对23组55个客户进行实际控制关系协查。
违规交易处理方面，处理涉嫌违规交易线索4起。其中，违反持仓管理规定2起，相互交易转移资金2起，均已通过会员单位对相关客户进行合规警示教育并采取相应监管措施。本月，上期所对前期发现的1起违规交易进行立案调查。
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